Bank of America recibe multa de 1.200 millones por blanqueo

Published 17h ago · Investigation

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Bank of America fue multado con 1.200 millones de dólares por infringir leyes contra el blanqueo y sanciones.

El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Bank of America con 1.200 millones de dólares por infringir normativas contra el lavado de dinero. La medida penaliza la falta de control sobre riesgos de seguridad nacional vinculados a redes extranjeras y al narcotráfico. Esta penalización figura como una de las más cuantiosas en la historia del sector bancario.

La sanciónCorresponde a la tercera multa más elevada registrada en la historia financiera del país.
Los motivosLa entidad falló en reportar y mitigar riesgos prioritarios para la seguridad nacional.
Las redesLa investigación detectó vínculos con esquemas ilícitos en Irán, Rusia, China y la frontera suroeste.

Why it matters

Las normativas contra el blanqueo de capitales exigen a las instituciones financieras vigilar de cerca las operaciones sospechosas para evitar la financiación del crimen organizado y regímenes sancionados. Las grandes multas a bancos refuerzan la presión regulatoria sobre el cumplimiento de los controles internos.

By the numbers1

1,2 mil millones $multa impuesta al banco

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Bank of America con 1.200 millones de dólares por violar la legislación contra el lavado de dinero y las sanciones internacionales que afectan a potencias extranjeras y redes de narcotráfico.

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