Detenido en Alemania el financiero investigado en el caso Plus Ultra

El supuesto cerebro financiero del caso Plus Ultra queda en libertad tras su arresto en Alemania y posterior extradición a España.

Simon Leendert Verhoeven, identificado como el principal gestor financiero de la trama ilícita vinculada a Plus Ultra, ha quedado en libertad tras ser arrestado en territorio alemán y entregado a las autoridades judiciales españolas. Su captura se produjo en el marco de una investigación sobre operaciones de blanqueo con capitales de procedencia irregular. El proceso judicial continúa su curso en España para esclarecer los flujos económicos investigados.

• El arresto del financiero neerlandés se produjo en Alemania antes de su traslado a España.
• La investigación judicial indaga en la presunta legitimación de capitales procedentes de fondos ilícitos.
• El sospechoso es considerado una pieza central en la arquitectura financiera del caso Plus Ultra.

Timeline

1. Sep 22La policía detiene en Alemania a Simon Leendert Verhoeven por su vinculación con el caso Plus Ultra.
2. Sep 25Un juez español deja en libertad al financiero neerlandés tras su traslado a España.

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• La VanguardiaEl juez deja en libertad al cerebro financiero de Plus Ultra4d ago · open ↗
• El MundoLa Policía detiene en Alemania al cerebro financiero del 'caso Plus Ultra'1w ago · open ↗

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