La UCO solicita al juez del caso Hidrocarburos el bloqueo «inmediato» de las cuentas en Portugal de Aldama y su socio
Published 6d ago · Updated 6d ago
La UCO solicita el bloqueo urgente de cuentas en Portugal para rastrear decenas de millones defraudados.
La Unidad Central Operativa ha solicitado al juez Santiago Pedraz el bloqueo inmediato de cuentas bancarias en Portugal vinculadas a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. Las investigaciones apuntan a que estas sociedades habrían servido para blanquear más de setenta y ocho millones de euros procedentes de un fraude en el sector de los hidrocarburos. Ante la falta de claridad en los movimientos bancarios detectada mediante órdenes europeas, los agentes buscan además rastrear fondos convertidos en criptomonedas.
- La Guardia Civil argumenta que las entidades lusas funcionaron como vehículo de blanqueo antes de reintroducir los capitales en España o en el mercado criptográfico.
- El informe detalla transferencias millonarias desde firmas españolas como Salamanca Fuel Center y Casmar Hidrocarburos hacia la mercantil Atmosferaudaz Unipessoal.
- El entorno de los investigados sostiene que los depósitos bancarios ya se encuentran inmovilizados desde el momento de su detención inicial.
- La Fiscalía Europea respalda las diligencias dentro de una causa mayor que indaga un impago tributario superior a los ciento ochenta millones de euros.
By the numbers
Why it matters
El caso de fraude masivo en el IVA de los hidrocarburos destapa complejas redes de blanqueo de capitales que cruzan fronteras europeas, poniendo bajo lupa los mecanismos internacionales de cooperación judicial y el uso de criptoactivos.
What outlets agree on
Las autoridades policiales y judiciales investigan el desvío de fondos millonarios a Portugal a través de una red societaria vinculada al caso de hidrocarburos.
Where coverage differs
Mientras la Guardia Civil insiste en la necesidad de ordenar un bloqueo inmediato por opacidad en los movimientos, fuentes cercanas a los investigados afirman que dichas cuentas ya permanecen inmovilizadas desde hace meses.
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- El MundoLa trama de hidrocarburos vinculada al 'Caso Koldo' desvió a Portugal 78 millones de euros, apunta la UCO a Pedraz6d ago · open ↗
- ABCLa UCO solicita al juez del caso Hidrocarburos el bloqueo «inmediato» de las cuentas en Portugal de Aldama y su socio6d ago · open ↗
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